七届一次职工代表大会工作报告

员工们，上午好！

    不平凡的2009年即将过去，新的一年就要来临，在座各位都是天健机械厂的优秀员工，今天我们相聚在一起，召开七届一次员工代表大会，对天健机械厂的未来发展有着十分重要的意义。

    本次大会的任务有3项：总结2008年的工作，布置2009年年度计划工作草案，正式计划将在元旦节公布，改选工会主席。

    一、2008年工作总结

    2008年是天健机械厂灾后恢复重建的一年。

    自5·12特大地震灾害给天健机械厂造成毁灭性打击以来，经统计：死亡1人，致残1人，重伤1人；建筑物损毀6500平方米，以400元/平方米计算，损失260万元；机械设备损坏与被盗的有：Φ130数控镗床、Φ130汉川镗床、Φ125前苏联镗床、Φ110前苏联镗床、电火花机、Φ25立式钻床、Φ15吊床、5吨吊车、3吨吊车、电焊机、光谱仪以及微机十余台，设备损坏约250万元。地震灾害总计造成直接经济损失约650余万元，间接经济损失约750万元。

    面对严重的自然灾害打击，天健人沒有退缩，坚持自力更生，自强不息，选择了加快重建，恢复生产的决心与信心，想方设法调集一切资源加快恢复重建步伐。

    一、恢复重建是1年半以来我们工作的主题。

    在工作目标的压力下，先后筹集资金800余万元，用于固定资产投入约550万元，还欠帐约270万元，资金的解决是奠定今天天健机械厂新局面的基础。

    5·12以来的一年半里主要完成了以下工作：

    ■ 恢复了必要的生产与辅助建筑面积

    先后建筑新车间850平方米，加固旧车间630平方米，使生产面积达到1480平方米。维修办公楼300平方米，住房500平方米，生活用房250平方米，辅助建筑面积达到约1050平方米，基本满足了办公和生活的需要。

    即使建筑总面积为2500平方米，仍然未达到震前水平。

    ■ 加快技术改造步伐

    震后，我厂先后增加了Φ130数控镗床1台、数控龙门铣床1台、加工中心3台、数控铣床1台、数控立车1台、电火花机床1台、数控火焰切割机1台、空压机1台、吊车1台、汽车1台，基本形成了目前能稳定完成月度计划工业产值目标的生产能力。

    ■ 努力开拓新的市场

    按2008年年度计划，开拓2-3个新市场，开拓2-3个新产品的要求。

    今年我们先后进入了东汽实业公司、金一分厂、东方阿海珐核泵公司，保证了企业的发展对市场的要求，确保全厂每位员工、每个机台，无一天有缺活干的现象。在金融危机的严重打击下，是极其难能可贵的。

    ■ 人力资源方面的建设

    人力资源是天健机械厂第一宝贵的资源。天健机械厂十分重视人力资源的发掘和培养，坚持引进人才、培育人才、留住人才的方针。先后引进了大专文化的专业人员11人，使企业具有大专文化的员工达到14人，占全厂员工人数的28%。引进了比较优秀的生产人员及管理者12人，基本满足了企业发展过程中的人才资源需要。

    对中层以上的管理人员，进行了全面的生产管理培训、核电项目管理培训，目前所有管理干部基本胜任了企业提升管理水平的要求、基本满足了核电项目管理的要求、基本满足了企业持续发展的要求。

    ■ 企业经济状况

    企业的经济状况，仍然表现十分的严峻，企业现有资本1100万元，其中沉淀资本110万元，生产设备资本仅500余万元，仅占总资本的45%，使企业生产能力偏弱。

    生产工人人数与管理人员人数比例基本为2：1，给企业管理成本造成重负，同时，影响到企业经济状况的改善。

    由生产设备的偏弱，管理成本较高，每月仅按照计划目标安排生产，月度销售收入其意义仅在企业盈利的保本点上上下摆动，稍有不慎企业将处于亏损状况。

    由于生产设备偏弱，要想扩大业务量，时常出现产品为进度而争设备，急件产品上不了设备而严重拖期，使用户不满意，阻碍了业务市场的扩大。

    流动资金短缺，按照目前我厂的业务量，一般应保持三个月业务量作为流动资本，应该有195万元流动资金。但是，常年只能保持在100-120万元间，尽管全年没有出现资金链的断裂，资金总量是在极端困难下运行。

    由此可见，企业整体经济发展状况是不十分健康。

    然而，我们称2008年为恢复重建年，尽管这一年的路走得十分的艰难，十分沉重。但是，企业员工人数由去年的30余人增加到现在的60余人，主要生产设备由年初的11台增加到现在的16台，设备资本增加一倍，企业恢复正常生产，这仍然是艰辛后面的巨大胜利。

    二、2010年度工作打算与预安排： 

    2009年度，是天健机械厂重建发展年。

    尽管2008年我们走过的道路很艰辛，但是我们的成绩是搭建了可以不亏损的生产经营平台，这应该是一个了不起的成绩。今天，我们大家才能欢聚一堂，在此基础上谈论2010年的发展。

    2010年度工作打算与预安排如下

    ■ 生产经营工作

    我们设定和测验的保本点是月度计划销售收入目标，过去一年我们所作一切努力，都是围着这一目标而前进。过去一年的经营成果说明，我们已经接近于要完成这一任务了，即是说大部分时间能够完成，少部分不能完成，或者说完成月度的销售收入目标的概率不很高，还不稳定。

    所以，在新的一年里，我们要做的第一件事就是继续搭建生产与经营能力的平台。在确保月度销售收入稳定达到和超过计划目标的基础上，继续向前发展。

    过去的一年里能完成月度销售收入的条件是什么？

    分析认为：每月有1-2台D135D集成块，其产值为7.8--15.6万元，风机组件40--50台其产值为16--21万元，供油装置2台，12--16万元，支架10--12万元，东电阀块6--7万元，这是最理想的产品结构，是能完成月度销售收入目标的先决条件，2009年中有10个月处于这种良好状况。

    另一个重要因素是:一个合格的生产组织者，一个健康的生产组织机构，2009年对生产人员与机构的调整正是为这一目标努力。

    简而言之，产品结构好，生产组织不好，是2009年度其中有四个月未能完成生产任务的重要原因，一个月属生产组织不好，另3个月属于产品结构不好，生产组织也不好。

    我们在改善经营条件中，仍然把增加设备和改进生产组织机构当成明年的第一件大事抓。

    随着近期714D加工中心和数控立车的完工，应该说生产能力的问题全部解决，再增加设备是继续提高产量的问题。

    生产机构，在现有的2个外协员，一个调度员，一个计划员的基础上，努力挖掘出一个合格的能完成任务的生产组织者，在立车完工后，每月能完成月度销售收入计划是唯一标准。

    就销售收入计划而言，现有的东汽自控、阿海珐、金工分厂、东汽实业、东电自控、二重万路，以及市场零星任务等。产品已经达到和满足了这一条件，立车完工后的设备能力也达到了这一要求，生产面积及人员也满足了这一要求。总之，从市场、设备、人力、面积四个要素看是非常稳定的。

    我们必须向前走，企业要发展，过去一年月度销售收入计划目标是保本的一个销售收入点，在完全消化固定成本基础上，我们只要向前迈一小步，只要消化很小一点的变动成本，而利润积累就会很好。所以，我们必须向前迈进一步。

    2010年度销售收入，拟定在2008年在销售收入计划目标的基础上，递增20%-25%。

    ■ 采取的具措施是：

    1.  恢复第三跨厂房，面积500平方米，用于安置新增项目；

    2.  增加卧式加工中心1台，估计增加产值4-5万元；

    3.  另外增加设备150万元，具体设备待定；

    4.  继续培育曾维志、叶茂全、张俊、向德斌、张平、付少俊等外协加工点；

    5.  开发不太占用设备的表面处理和焊接产品业务；

    ■ 持续提高管理水平：

    1.鉴于企业经济效益的提高20--25%，确保员工经济利益的提高15%。

    分配制度是企业的第一制度，改革现有的分配制度。工人以新到的加工中心机台，人员为王明超、彭松波，提前一月进行工资改革的试验，明年元旦节或春节后全厂推广，机构以生产部门率先进行。

    2. 在人力资源上补足生产科长一人，朱世寿退出生产，补足质量组长一人，除现有质检人员2人外，在计划目标产值内不再增加管理人员。

    3.在修订的员工培训教材基础上，系统地对全部管理人员进行全面企业管理培训。

    4.全面地系统地完善企业管理制度，完成天健机械厂管理制度汇编，推行岗位目标管理，核电项目管理，7S管理。

    5. 改善员工生活与娱乐条件，其中增加员工住宿100平米，解决员工洗澡用的太阳能热水器，条件成熟时增加一定的娱乐设施。

    6. 增加交通车1辆，或长安车或普桑。

    7. 员工总人数控制在85人内。

    员工们，今天是2009年快要过去的一天，也是天健机械返回武都一周年，通过今天的会议，我总结了过去，昭示了未来一年，期望大家继续振奋精神，保持天健人敢想、敢干、敢于成功的风格，在今后的时间把天健建设更好，到明年夏天，我们再次召开职代会时，通过我们共同努力让天健更美好。

                                                       2009-11-21